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查看PDF原文公告日期：2020-03-18
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-28福建三木集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 3 月 14 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 3月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-29）。上述议案需要提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-29）。上述议案需要提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）审议通过《关于为参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-29）。上述议案需要提交公司股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》公司董事会决定于 2020 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30 时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-30）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。福建三木集团股份有限公司董事会2020 年 3月 18日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000632股吧 http://000632.h0.cn
公司名称：三木集团
股票代码：sz000632
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：福建
公司全称：福建三木集团股份有限公司
英文名称：Fujian Sanmu Group Co.,Ltd.
公司简介：三木集团公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以房地产开发、商业旅游资产运...
注册资本：4.7亿
法人代表：林昱
总 经 理：林昱
董 秘：吴静
公司网址：www.san-mu.com
电子信箱：zqsw@san-mu.com
